Вакансия Специалист в области внутреннего контроля (специалис по ПОД\/ФТ) в Челябинске

Необходимы знания:

ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» №115-ФЗ, нормативно-правовых актов Банка России (положения, разъяснения, указания и т.д.), Росфинмониторинга в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Обязанности:
1. Своевременно вносить в правила внутреннего контроля (ПВК) по ПОД/ФТ изменения, в связи с изменением законодательства РФ 2. Участвовать в реализации ПВК (отдельных программ) по ПОД/ФТ. 3. Осуществлять контроль за реализацией ПВК по ПОД/ФТ сотрудниками Организации. 4. Организовывать и координировать проведение идентификации. 5. Координировать работу по проверке информации о клиенте или его операциях для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. 6. Организовывать и контролировать систему управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в зависимости от оценки риска клиента и риска использования услуг Организации в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. 7. Организовывать формирование и представление в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России. 8. Организовывать и проводить работу по обучению кадров Организации по вопросам ПОД/ФТ. 9. Консультировать сотрудников Организации по вопросам, возникающим при реализации ПВК по ПОД/ФТ. 10. Организовывать и координировать работу по взаимодействию с сотрудниками Организации, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом. 11. Взаимодействовать с представителями Банка России при проведении ими проверок. 12. Осуществлять представление руководителю Отчета о результатах реализации внутреннего контроля целях ПОД/ФТ в Организации за прошедшее полугодие (текущая отчетность). 13. Осуществлять внутренние проверки выполнения в Организации ПВК по ПОД/ФТ, требований Федерального закона и иных нормативных правовых актов. 14. Осуществлять переписку (получение консультаций и разъяснений) и взаимодействовать по вопросам, возникающим в процессе работы по ПОД/ФТ, с соответствующими уполномоченными подразделениями Банка России, другими уполномоченными органами и клиентами Организации по вопросам, входящим в компетенцию Подразделения по ПОД/ФТ. 15. Разрабатывать внутренние документы по вопросам, касающиеся ПОД/ФТ.

Высшее образование, полная занятость

Высшее экономическое/юридическое образование

Опыт работы в сфере ПОД/ФТ – 3 года

График работы: пн.-пт.: 09:00 - 18:00, сб.- вс. - выходные; Оформление согласно ТК РФ; Приглашаем Вас на собеседование после рассмотрения резюме.

График работы: полный рабочий день