Необходимы знания: ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» №115-ФЗ, нормативно-правовых актов Банка России (положения, разъяснения, указания и т.д.), Росфинмониторинга в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Обязанности: 1...